证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-013
无锡晶海氨基酸股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无
锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者
公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额
配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额
为人民币 296,548,200.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费
用后的募集资金净额为人民币 266,404,624.15 元。上述募集资金已
全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经上会会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并出具了《无锡晶海氨基酸股份有限公司验资
报告》（上会师报字（2023）第 14448 号）和《无锡晶海氨基酸股份
有限公司验资报告》(上会师报字（2024）第 0089 号)。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相
关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹
资金预先投入募投项目。截至 2023 年 12 月 25 日止，公司以自筹资
金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 102,414,287.62 元(不
含税)，具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先投入金 拟置换金额
序号 项目名称
额(不含税) (不含税)
高端高附加值关键系
1 列氨基酸产业化建设 102,414,287.62 102,414,287.62
项目
三、自筹资金已支付发行费用情况
公司本次募集资金的各项发行费用合计为人民币 30,143,575.85
元(超额配售选择权行使后，不含增值税)。在募集资金到位之前，公
司已用自筹资金支付发行费用金额人民币 2,117,426.99 元(不含税)，
本次拟置换发行费用金额为人民币 2,117,426.99 元(不含税)。截至
2023 年 12 月 25 日，公司各项发行费用中自筹资金实际已支付的具
体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先
不含增值税金 募集资金直接 本次拟置换金
项目 支付金额(不
额 抵扣 额(不含税)
含税)
保荐承销费
22,395,176.00 22,395,176.00 - -
用
审计及验资
4,800,000.00 - 1,500,000.00 1,500,000.00
费用
律师费用 2,688,679.25 - 424,528.30 424,528.30
信息披露费
94,339.62 - 94,339.62 94,339.62
用
发行手续费
165,380.98 - 98,559.07 98,559.07
及其他
合计 30,143,575.85 22,395,176.00 2,117,426.99 2,117,426.99
四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的影响
根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书》中关于募集资
金运用的说明：本次募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实
际情况以自筹资金支付项目所需款项；在募集资金到位后，公司将严
格按照有关制度使用募集资金，将募集资金用于置换前期投入募集资
金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行所募集资
金扣除发行费用后的净额与上述项目拟投入募集资金总额存在资金
缺口，则不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件
相关安排，不影响募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募
集资金用途情形。
五、相关审议程序
2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第
三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用
募集资金置换预先已投入募投目及已支付发行费用的自筹资金。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及
公司发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害
全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意
本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综
上，我们同意此项议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立
董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理
细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（四）会计师鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，并
出具了《锡晶海氨基酸股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（上会师
报字(2024)第 0232 号）。会计师事务所认为，公司管理层编制的专项
说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 12 月
25 日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、备查文件
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
3、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
4、《监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的审核意见》
5、《东方证券承销保荐有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日
