证券代码：836547       证券简称：无锡晶海         公告编号：2024-009



               无锡晶海氨基酸股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项
                           的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独

立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤

勉、严谨、负责的态度，我们对公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三

届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独

立意见如下：

一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独

立意见

    经审阅，我们认为公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，

对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有

效地使用募集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更

募集资金投向和改变募集资金的用途，履行了必要的审批及决策程序，

符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关

要求；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。综
上，我们同意此项议案。



二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监

管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——

募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安

排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金

的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综

上，我们同意此项议案。



三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资

金使用安排，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 1

亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用

效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用闲置募集资金进行现金

管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资

金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行

现金管理履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等

有关规定。因此，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



    四、《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款实施

募投项目的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为本次公司使用募集资金向全资子公司出资及

借款，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不

涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不存在损害公司和

股东，特别是中小股东合法权益的情形。董事会就《关于使用部分

募集资金向全资子公司出资及提供借款实施募投项目的议案》审议

和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制

度的规定。综上，我们同意此项议案。



                                  无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                   陈坚、李苒洲

                                               2024 年 1 月 23 日