[临时公告]无锡晶海：第三届监事会第二十次会议2024-01-23
证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-008
无锡晶海氨基酸股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日电话通知
5. 会议主持人：沈洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
1.议案内容：
公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预
计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合
理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金
实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调
整。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书》中关于募集
资金使用情况的安排，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项
目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按
照有关规定以募集资金置换先行投入资金。现拟使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司拟使用额度不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种
为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产
品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行
主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单
笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进
行。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借
款实施募投项目的公告》
1.议案内容：
公司拟使用募集资金向作为募投项目实施主体的无锡市晶泓生
物科技有限公司出资并提供借款专项用于实施募投项目。晶泓科技
注册资本2,000万元，已实缴0.00万元，现公司拟向晶泓科技实缴
2,000万元；同时，公司拟向晶泓科技提供总金额为1,500万元的无
息借款。董事会授权公司管理层全权办理上述实缴出资、借款划拨
和其他后续相关的具体事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司出资
及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十次会议决
议》
2、《监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的审核意见》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 23 日
