[临时公告]无锡晶海：2024年第二次临时股东大会决议2024-02-08
证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-030
无锡晶海氨基酸股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李松年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 44,834,912 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权
的股份总数 35,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市，公司注册资本及公司类型发生变化，因公司经营管理需要，变
更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公
司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相
应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事
会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。
具体详见公司于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、
经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：
2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为
保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符
合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署
的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限
最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体详见公司于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,819,232 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 15,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的
议案》
1.议案内容：
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治
理制度，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况
对照自查，公司对以下相关治理制度进行修订：
序号 文件名称
3.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订公司<利润分配制度>的议案》
3.07 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
3.09 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
相关治理制度公司已于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）进行披露。
2.议案表决结果：
3.01《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3.03《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.04《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.05《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.06《关于修订公司<利润分配制度>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.07《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.08《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.09《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
同意股数 44,834,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（非累积投票议案适用）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.04 关于修订 35,012 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司<对
外担保管
理制度>
的议案
3.05 关于修订 35,012 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司<关
联交易管
理制度>
的议案
3.06 关于修订 35,012 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司<利
润分配制
度>的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯
（三）结论性意见
本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日
