证券代码：836547        证券简称：无锡晶海       公告编号：2024-034




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话方式

   发出

5.会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

   岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交

   易的议案》

1.议案内容：

    根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 25 日出具的承诺，在无锡晶

海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）购买的中融-融雅 49 号

（P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号（A9 类）集合资金信托

计划（以下统称为“中融信托相关理财产品”）出现逾期无法兑现的

情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造成的本

金损失部分。截至本议案审议之日，中融信托相关理财产品已逾期兑

付。

    为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项

对公司的潜在影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》，

公司拟通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存入相关

款项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公司将与李

松年及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“锡山支行”）

签订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并于中国银行股份

有限公司无锡港下支行（以下简称“港下支行”）开设账户，锡山支

行与港下支行系隶属关系，协议项下的条款对港下支行亦具有约束力。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于与控股股东及银行签订资金共管协议

暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过，

同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易，关联董事李松年、李琼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

    近期，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号

——募集资金管理》并结合实际情况对《募集资金管理制度》进行了

全面梳理，拟对《募集资金管理制度》进行修订，保证《募集资金管

理制度》的有效实施。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信

息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编

号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司<投资理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

    近期，结合公司实际情况，公司决定对《投资理财管理制度》中

有关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款

   修订的议案》

1.议案内容：

    公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议

和 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理

工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产

（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为

便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工

商变更、章程备案登记等相关手续，并以市行政审批中心核准的内容

为准。

    为进一步满足公司发展和战略布局的需要，公司拟增加经营范围，
但在工商变更过程中，经与审批部门沟通，因公司非化学类型企业，

增加经营范围变更申请未获通过。因此，公司需终止经营范围变更，

并终止章程中第十四条营业范围的修订，章程中其他修订内容保持不

变。公司现有的经营范围涵盖了业务领域，本次终止变更不会对公司

目前的经营业务产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情

形 。 具 体内 容详见 公 司 于同 日在北 京 证 券交 易所信 息 披 露平 台

（www.bse.cn）上披露的《关于终止经营范围变更及公司章程中经营

范围条款修订的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的

   议案》

1.议案内容：

    公司将于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的

通知》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门

会议决议》



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                       董事会

                                             2024 年 3 月 12 日