证券代码：836547       证券简称：无锡晶海         公告编号：2024-036



              无锡晶海氨基酸股份有限公司
      第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专

门会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3

月 11 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到

独立董事 2 人，经全体独立董事共同推举，会议由李苒洲先生召集

和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

    一、审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关
联交易的议案》

    经审议，公司与控股股东、银行签订相关协议并设立共管账

户，由李松年存入相应的资金，存入的资金及收益专项用于补足公

司中融信托产品本金损失，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形，我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案

提交第三届董事会第二十三次会议审议。

    表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
无锡晶海氨基酸股份有限公司

   独立董事：陈坚、李苒洲

        2024 年 3 月 12 日