证券代码：836547        证券简称：无锡晶海       公告编号：2024-073




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话方式

   发出

5.会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

   岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

    根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司

以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总

股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股

变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,000

元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行修订。

    董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更

登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市

行政审批中心的核准结果为准。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

    公司拟于 2024 年 6 月 25 日采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提

交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所

信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                        董事会

                                               2024 年 6 月 6 日