证券代码：836547     证券简称：无锡晶海     公告编号：2024-074




                无锡晶海氨基酸股份有限公司
 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提
                         供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。


（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议

召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

    1、   现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:00

    2、   网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月

          25 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。


（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。
    股份类别         证券代码        证券简称      股权登记日
     普通股           836547         无锡晶海     2024 年 6 月 19
                                                        日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。


（七） 会议地点

    无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司

以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总股

本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股变

更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,000

元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行修订。

    董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登

记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市行

政审批中心的核准结果为准。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2024-075）。



上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、股东账户卡和股东持股凭证；

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业

执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 6 月 25 日上午 9：00-10：00
（三） 登记地点：公司会议室

四、其他

（一） 会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255 联系地址:

   无锡市锡山区东港镇港下无锡晶海氨基酸股份有限公司

（二） 会议费用：股东参加本次会议的费用自理




五、备查文件目录

《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》




                                  无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                       董事会

                                              2024 年 6 月 6 日