证券代码：836547        证券简称：无锡晶海    公告编号：2024-082




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方

   式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

    就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章

程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公

司 2024 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、

格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、

行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见

公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-084）和《2024 年度半年

度报告摘要》（2024-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况

   的专项报告>的议案》

1.议案内容：

    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资

金管理》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使

用的监管要求）》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的
募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北

京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代

   表监事的议案》

1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期将满，现根据《公司法》《公司章

程》等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名沈洪、王丰担任

公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工

监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2024年第五次临时股东

大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事

候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证

券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规

章、公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所

信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》

（2024-087）。

2.出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议

案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议

案》

议案表决结果为：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于募投项目延期的议案》议案

1.议案内容：

    截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”

（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已基本完成，

但由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因

素。在实施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试

周期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划

有所延后。在上述多因素的影响下，并充分考虑建设周期与资金使用

情况后，为审慎起见，公司决定将募投项目竣工延期至 2025 年 3 月

31 日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                        监事会

                                             2024 年 8 月 22 日