证券代码：836547         证券简称：无锡晶海            公告编号：2024-093



               无锡晶海氨基酸股份有限公司
                    关于募投项目延期的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份

有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可

[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开

发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价

格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元

(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元

(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币

230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已

全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资

金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 14448

号《验资报告》。

    公 司 因 主 承 销商 行 使 超 额 配 售选 择 权 新 增 发 行 股 票 数 量 为

2,340,000 股，增加的募集资金总额为 38,680,200.00 元，扣除发行

费用 3,103,530.92 元（不含税），实际募集资金净额为 35,576,669.08
元。截至 2024 年 1 月 11 日，上述募集资金已全部到账，并由上会会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2024)第 0089 号《验

资报告》。

      本次共计发行股数为 1,794 万股（含超额配售），扣除发行费用

总计 30,143,575.85 元，最终募集资金净额共计 266,404,624.15 元。

      为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要

求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放

募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

      截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

                                                             单位：万元
                                               累计投
 序                      拟投入募集 累计投入募        原计划达到预定可
         募集资金用途                          入进度
 号                      资金金额 集资金金额            使用状态日期
                                               （%）
        高端高附加值关
 1      键系列氨基酸产   24,603.46   15,107.69   61.58%   2024 年 9 月 30 日
        业化建设项目
 2       补充流动资金    2,037.00       0          -           不适用
 合
               -         26,640.46   15,107.69     -              -
 计
      注：以上数据未经审计。

      三、募投资金项目延期的情况及原因

      （一）本次募投项目延期情况
    公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，

在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资

金投资项目的预计可使用状态时间调整为 2025 年 3 月 31 日。

    （二）本次募投项目延期的原因

    截至目前，该项目厂房、办公楼等基础建设已基本完成，由于

募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。

在实施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周

期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划

有所延后。在上述多因素的影响下，充分考虑建设周期与资金使用

情况，为审慎起见，公司决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产

业化建设项目”竣工延期至 2025 年 3 月 31 日。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定

，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、

募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生

产经营造成重大影响。公司董事会将加强对项目建设进度的监督，

加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。

    五、决策程序和保荐机构意见

    （一）决策程序

    公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十七次会议
及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期

的议案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为

保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实

施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定，将“高端高附加值关

键系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至

2025 年 3 月 31 日。本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通

过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十七次会

议决议》；

    2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十四次会

议决议》；

    3、《东方证券承销保荐有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限
公司募投项目延期的核查意见》

                               无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                    董事会

                                         2024 年 8 月 22 日