证券代码：836547        证券简称：无锡晶海       公告编号：2024-097




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方

   式发出

5. 会议主持人：全体董事共同推举的李松年先生

6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书的候选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9

月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事

会，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董

事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董
事会第一次会议。

    本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部

门规章、范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。




二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

    根据公司 2024 年第五次临时股东大会决议，公司第四届董事会

现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举李松年

先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易

所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下

设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四

个专门委员会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）发布的《关于选举公司第四届董事会专门委员会的

公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任李松年先

生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通

过之日起至第四届董事会任期届满时止。李松年先生不属于失信联合

惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具

体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2024-100）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任蔡立明先

生为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议

通过之日起至第四届董事会任期届满时止。蔡立明先生不属于失信联

合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2024-100）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任陈向红女

士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审

议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。陈向红女士不属于失信

联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2024-100）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任陈向红女

士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审

议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。陈向红女士不属于失信

联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2024-100）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届

董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审

议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任包秋新女

士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。包秋新女士不

属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等

相关规定。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次会议决

议》；

    2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会提名委员会第一

次会议决议》；

    3、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会审计委员会第一

次会议决议》。



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                         董事会

                                              2024 年 9 月 10 日