证券代码：836547         证券简称：无锡晶海             公告编号：2024-099



                无锡晶海氨基酸股份有限公司
       关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况

       为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会

第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员

的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下：
 序号        专门委员会名称        主任委员（召集人）        其他委员
   1         董事会战略委员会           李松年             蔡立明、陈坚
   2         董事会提名委员会            陈坚             李苒洲、蔡立明
   3      董事会薪酬与考核委员会         陈坚             李苒洲、李松年
   4         董事会审计委员会           李苒洲             陈坚、侯一鸣

       上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第四届董

事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

       上述第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委员会

委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员

由公司董事长担任。
    提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独

立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

二、换届对公司的影响

    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事

管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司

章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产

生不利影响。

三、备查文件

    1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                          董事会

                                               2024 年 9 月 10 日