证券代码：836547        证券简称：无锡晶海    公告编号：2024-109




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方

   式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报

告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规

定，公司结合2024年第三季度实际经营情况，编制了2024年第三季

度报告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度

报告》（2024-110）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                         监事会

                                             2024 年 10 月 29 日