证券代码：836547        证券简称：无锡晶海       公告编号：2024-108




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方

   式发出

5.会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

   岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报

告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，

公司结合 2024 年第三季度实际经营情况，编制了 2024 年第三季度报

告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证券交易

所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》

（2024-110）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第二次会议决议》
无锡晶海氨基酸股份有限公司

                     董事会

         2024 年 10 月 29 日