证券代码：836547        证券简称：无锡晶海       公告编号：2024-111




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方

   式发出

5. 会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

   岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇

   票支付募投项目款项的议案》

1.议案内容：

    为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降

低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过募集资金保证金账户的

方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分款项。具体

内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付

募投项目款项的公告》（2024-114）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通

过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

    为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常

生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的

规定，特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》

（2024-115）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门

会议决议》。




                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                         董事会

                                              2024 年 12 月 5 日