证券代码：836547       证券简称：无锡晶海         公告编号：2024-113



              无锡晶海氨基酸股份有限公司
  第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


    无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专

门会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话方式发出，会议于 2024 年

12 月 5 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实

到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人

员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

    一、审议通过《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承
兑汇票支付募投项目款项的议案》

    经审阅，我们认为公司通过募集资金保证金账户方式开具银行

承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募

集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，

我们同意该项议案并提交公司董事会审议。

    表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
无锡晶海氨基酸股份有限公司

 独立董事：饶志明、李苒洲

        2024 年 12 月 5 日