证券代码：836547        证券简称：无锡晶海    公告编号：2024-112




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方

   式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇

   票支付募投项目款项的议案》

1.议案内容：

    为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、

降低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过募集资金保证金账

户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分款

项。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于通过募集资金保证金账户方式开具

银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（2024-114）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                         监事会

                                              2024 年 12 月 5 日