证券代码：836547         证券简称：无锡晶海       公告编号：2024-120



              无锡晶海氨基酸股份有限公司
      第四届董事会第二次独立董事专门会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


    无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专

门会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话方式发出，会议于 2024 年

12 月 30 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，

实到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理

人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投

项目实施主体的议案》

    经审阅，我们认为本次吸收合并全资子公司的程序合法、有

效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸

收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长

远发展，未损害公司及全体股东的利益。因吸收合并而引起的部分

募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目的实施，原项目

的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——

募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相

关规定。

    综上，我们同意《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募

投项目实施主体的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。




                                无锡晶海氨基酸股份年有限公司

                                     独立董事：饶志明、李苒洲

                                          2024 年 12 月 30 日