证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-004
宁波西磁科技发展股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况
公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日
出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交
易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12
月 21 日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票 15,391,300 股（超额配售选择权行使前），
每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.09 元，募集资金总额人民
币 124,515,617.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,451,561.70
元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 6,291,732.71 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 105,772,322.59 元。募集资金
已于 2023 年 12 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字
[2023]第 ZA15616 号《验资报告》。
超额配售选择权行使后，公司新增发 2,308,700 股，募集资金总
额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 1,867,738.30
元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41 元，实际募集
资金净额为人民币 16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字[2024]第 A10033 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别
与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司
宁波镇海支行、招商银行股份有限公司宁波分行及保荐机构平安证券
股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议
对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的金额为 8,327,153.92 元，用募集资金置换自筹资金的金额
为 8,327,153.92 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额中自 拟 用 募 集 资 金 置
筹资金预先投入金额 换自筹资金金额
1 西磁科技年产 2 万台 8,327,153.92 8,327,153.92
磁力过滤设备的数字
化车间改造项目
2 宁波西磁科技发展股 - -
份有限公司年产 300
台电磁除铁器扩产项
目
3 补充流动资金 - -
合计 8,327,153.92 8,327,153.92
三、自筹资金已支付发行费用的情况
公司拟使用募集资金置换截至 2023 年 12 月 14 日以自筹资金支
付的发行费用 2,425,600.60 元（不含增值税）。具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 以自筹资金支付发行费用 拟置换金额
金额
1 审计及验资费 1,162,452.80 1,162,452.80
2 律师费 849,056.60 849,056.60
3 其他费用 414,091.20 414,091.20
合计 2,425,600.60 2,425,600.60
四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及
公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
五、本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的审议程序
2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案
无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及
公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、
法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。专门会议同意将上述议案提
交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（三）保荐机构核查意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的
审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
9 号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件
的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（四）会计师核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预
先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁
波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10034 号）。
六、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次
会议决议》；
（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次
会议决议》；
（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第一次独
立董事专门会议决议》；
（四）《平安证券股份有限公司关于宁波西磁科技发展股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》；
（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波西磁科技
发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的鉴证报告》。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
