证券代码：836961          证券简称：西磁科技        公告编号：2024-021




               宁波西磁科技发展股份有限公司
                            印鉴管理制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、     审议及表决情况

       宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁

波西磁科技发展股份有限公司印鉴管理制度》。


二、     制度的主要内容，分章节列示：


                                 第一章 总则

       第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公

司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制

定本制度。

       第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司

合同专用章、公司财务专用章、发票专用章等。
                    第二章 印章的领取和保管

    第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负

责审批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚

印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，

进行适度制衡，防范风险。

    第四条 公司公章、合同专用章分别由董事长、总经理指定部门

或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；财务专用章、

法定代表人印章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部

内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

    第五条 刻制印章时，申请部分须填写《印章刻制申请表》；由

行政统一安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时应总经理指

定部门正式发文通知。

    第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领

取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

    第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理

人、财务专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印

章清晰。

    第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携

带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门

负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和
财务专用章须经总经理或总经理授权的其他负责人书面批准，批准

记录留存备查。

    携带人应确保印章安全，使用时印章保管员亲自到场（两人以

上）监印。

                       第三章 印章的使用

    第九条 公司根据部门设置印章使用审批流程，管控印章的使

用。印章使用审批单内容应包括：用印申请人、用印申请部门、使

用/外带时间、外带归还时间、用印文件、用印部门负责人审批意见、

印章管理部门负责人审阅意见、公司总经理或分管或授权副总经理

审批意见。

    第十条 印章使用范围

    （一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财

务专用章是公司对外使用的法定印章。

    （二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公

章方为有效。

    第十一条 印章使用的审批权限

    （一）下列情况之一，加盖公司公章、法定代表人印章、合同

专用章、财务专用章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人

批准。
       1. 以公司名义发出的文件。

       2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向

书。

       3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书。

       4. 其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

       （二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门

负责人或财务负责人批准。

       （三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经

理或总经理授权的其他负责人审批。

       （四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负

责人同意。

       第十二条 印章使用程序

       （一）经办人填写《公司级印章使用申请表》，按审批权限，审

批人签字批准后可直接用印。

       （二）没有通过审批程序的，不得用印。

       （三）印章保管员盖章后，应在用印登记簿上对用印情况进行

登记，包括用印时间、用印文件名称、用印份数等，用印申请人在

用印登记簿上进行签字确认。

       （四）员工开具介绍信，经其部门负责人在存根联签字同意后
方可用印。

    第十三条 印章使用要求

   （一）印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做

到正确用印。

   （二）印章保管员在用印前，必须依照审批权限规定，查看用

印审批结果，审批手续完备的文件方可用印。对于超越审批权限或

未经审批的文件，印章保管员应当拒绝用印，并及时向上级报告。

   （三）审批人要正确使用审批权限，不得超越审批权限。

   （四）印章保管员必须亲自使用印章，不能私自委托他人代为

用印，特殊情况下需委托他人代为用印时，须书面明确授权范围，

并通知上级负责人。加盖的印章要端正、清晰，如果有日期，应覆

盖日期。

   （五）原则上不允许在未填写或未填写完整的材料上加盖印

章，经公司有权审批人审批同意用印的材料除外。

   （六）填写介绍信时应清楚、完整地按介绍信栏目要求逐一填

写，各项内容 必须与存根内容相符。

    第十四条 在用印逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。

    第十五条 经财务负责人同意，财务人员依日常的权限及常规

工作内容自行使用财务专用章的无须经上述程序。
    第十六条 公司员工必须严格依照本制度规定程序使用印章，

未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

                         第四章 责任

    第十七条 公司统一刻制和发放的印章，由总经理指定部门负

责不定期地组织对其进行鉴定。印章使用和保管单位也应定期检

查、核对用印情况。如果印章失效、新增或变更，应及时通告，并

须报有关部门备案。

    第十八条 公司印章应妥善保管，严防被盗用、丢失。若一旦遗

失，必须及时向印章管理部门负责人报告，同时采取紧急补救措施，

以免造成损失。

    第十九条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并区

分不同情况，给予行政处分、经济处罚直至追究刑事责任。

    （一）未执行“审用分离、分散保管”制度的。

    （二）印章保管员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的。

    （三）审批人超越用印审批权限，越权审批的。

    （四）用印件未履行审批程序，印章保管员擅自用印的。

    （五）发现审批人越权审批，印章保管员仍然用印的。

    （六）发现审批人越权审批，印章保管员虽然拒绝用印但不及

时向上级报告的。
    （七）未发现审批人越权审批，印章保管员拒绝用印的。

    （八）未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的。

    （九）其他违反本制度的行为。

    第二十条 印章保管员印章持有情况纳入员工离职时移交工作

的一部分。

    印章保管员离职时，须办理分管印章的移交手续后方可办理离

职手续。

                         第五章 附则

    第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规章、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，依照国家有关法律、

法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

    第二十二条 本制度由公司董事会制定，自公司董事会审议通
过且自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市之日起生效。

    第二十三条 本制度由董事会负责解释。




                               宁波西磁科技发展股份有限公司

                                                     董事会

                                           2024 年 1 月 25 日