[临时公告]西磁科技：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告2024-04-26
证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-051
宁波西磁科技发展股份有限公司
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公
司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经
营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所
担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；
未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职级、岗
位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪
酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领
取，奖金根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。
四、审议程序
（一）2024 年 4 月 26 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开第
三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于确认 2023
年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》关于确认 2023
年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，审议情况如下：
1.关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案
的议案
本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事
会第十四次会议审议。
2.关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级
管理人员薪酬方案的议案
本议案委员吴望蕤回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开第三届董事会十四会
议，审议了《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬
方案的议案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年
度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议情况如下：
1.关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案
的议案
本议案全体董事均回避表决，上述议案直接提交公司 2023 年度
股东大会审议。
2.关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级
管理人员薪酬方案的议案
本议案关联董事吴望蕤、丁新跃、徐康升回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）2024 年 4 月 26 日，公司监事会召开第三届董监事会第十
三次会议，审议了《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监
事薪酬方案的议案》，本议案全体监事均回避表决，上述议案直接提
交公司 2023 年度股东大会审议。
五、其他规定
1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴
按季度发放。
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，
由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会审议修改。
4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方
案尚须提交股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会薪酬与考
核委员会第三次会议决议》；
（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次
会议决议》；
（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次
会议决议》；
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
