证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-056
宁波西磁科技发展股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会
议事规则》等规定和要求，在 2023 年度积极开展各项工作，认真履
行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通
过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事
会下设立审计委员会，由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、
非独立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成
员总数的 2/3，并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。
公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关
文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况
如下：
序 审议
会议时间 会议届次 审议事项
号 结果
《公司 2022 年年度报告及摘要》 通过
《公司 2022 年度财务决算报告》 通过
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
通过
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
《公司治理专项自查及规范活动相关情况
通过
的报告》
《关于前期会计差错更正的议案》 通过
《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告
通过
第三届董事会审 及摘要的议案》
1 2023.03.22 计委员会第一次 《关于设立内部审计部并聘任内审负责人
通过
会议 的议案》
《董事会审计委员会议事规则（北交所上市
通过
后适用）》
《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 通过
《公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度非
通过
经常性损益明细表及鉴证报告》
《关于确认公司最近三年关联交易的议案》 通过
《关于聘请公司申请公开发行股票并在北
通过
京证券交易所上市中介机构的议案》
《公司 2023 年一季度财务审阅报告》 通过
第三届董事会审
《关于更正公司 2020 年、2021 年、2022 年
2 2023.04.28 计委员会第二次 通过
年度报告的议案》
会议
《关于前期会计差错更正的议案》 通过
《2023 年半年度报告》 通过
第三届董事会审
《2023 年半年度募集资金存放及实际使用
3 2023.08.31 计委员会第三次 通过
情况的专项报告的议案》
会议
《更正公司 2022 年半年度报告的议案》 通过
《2023 年半年度非经常性损益明细表及鉴
通过
第三届董事会审 证报告》
4 2023.09.18 计委员会第四次 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 通过
会议 《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证
通过
报告》
第三届董事会审
5 2023.11.06 计委员会第五次 《公司 2023 年三季度财务审阅报告》 通过
会议
第三届董事会审
6 2023.11.28 计委员会第六次 《更正公司 2022 年年度报告的议案》 通过
会议
三、2023 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行年度财务
审计工作情况进行了监督，认为立信符合《证券法》相关规定，具备
丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保
护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，督促
公司各部门按照工作计划认真执行，公司内部审计部门及时向审计委
员会报送审计资料，经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内
部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各
期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，公司的财务
报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的情形，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营
成果和现金流量。
（四）评估内部控制的有效性
2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证
监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理
结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制
度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公
司治理规范的要求。
四、总体评价
2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤
勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分
发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2024 年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的
责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、关联交易、募集资
金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员
会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提
高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
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董事会审计委员会
2024 年 4 月 26 日