证券代码：836961        证券简称：西磁科技    公告编号：2024-048




             宁波西磁科技发展股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方

   式发出

5. 会议主持人：王纪明先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监

事会汇报监事会2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露

的《2023年年度报告》（公告编号：2024-066）及《2023年年度报告

摘要》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年

度财务决算报告》，同时公司董事会委托审计机构对公司2023年度财
务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2024]

第ZA10963号），现将公司2023年度审计报告提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交监事会审议

《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的

   专项报告>的议案》

1.议案内容：

    根据《股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第99号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管

理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与实际使用

情况的专项报告。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的

《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

   2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露

的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.议案内容：

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露

的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-

061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪

酬方案的议案》

1.议案内容：

    确认 2023 年度监事薪酬，并制定 2024 年度监事薪酬方案。
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪

酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2.回避表决情况

    吴芸、王纪明、石遵前回避表决。

3.议案表决结果：

    因本议案涉及的出席监事会的非关联监事人数不足三人，本议案

直接提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的

   专项报告》

1.议案内容：

    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）、《会计监管风险提示第

9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关

规定的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《关于宁波西磁科技发展股份有限公司股东及其关联方占用资金情

况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第ZA10965号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《2024 年一季度报告》

1.议案内容：
    公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办

理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》等相关规定，编制了2024年一季度报告，现提交本次会

议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

    董事会结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月

31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

    （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次

会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司

                       监事会

            2024 年 4 月 26 日