证券代码：836961          证券简称：西磁科技        公告编号：2024-106



                     宁波西磁科技发展股份有限公司

                  第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
   6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立合资公司的议案》
   1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2024-105）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




                                          宁波西磁科技发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日