[临时公告]建邦科技：对外投资的公告2024-01-26
证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-003
青岛建邦汽车科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
2024 年 1 月 26 日青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
青岛埃恩迪汽车配件有限公司在山东省青岛市签订了投资合作协议，双方拟共同
在泰国设立公司，公司名称暂定为建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts
Co., Ltd.）（最终公司名称以当地工商注册为准），投资总额为 216,000,000.00 泰
铢（以最终实际投资金额为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其
控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。
根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投
资约 4,330 万元，占经审计总资产的 7.16%，净资产的 9.27%，本次交易不构成
重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第九条规定：
公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，
由董事会审议通过，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交
金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过
1000 万元。
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超
过 150 万元；
（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。
公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应
当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司
最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000
万元；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超
过 750 万元；
（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。
《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第十条规定：
拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）未达到本制度第九条规定的
董事会审议标准的，授权董事长决定，董事长可在权限范围内进一步授权总经理
决定相关事项。
综上所述，公司本次拟对外投资的金额约为 4,330 万元，占公司最近一期
（2022 年）经审计总资产的 7.16%、净资产的 9.27%，尚未达到提交董事会或股
东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，仅需董事长决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地注册机构注册登记，
以上信息以当地注册机构最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：青岛埃恩迪汽车配件有限公司
住所：青岛市李沧区金水路 1057 号 26 号楼 3 单元 201 户
注册地址：青岛市李沧区金水路 1057 号 26 号楼 3 单元 201 户
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 3 月 23 日
法定代表人：代金峰
实际控制人：代金峰
主营业务：一般经营项目:批发：汽车配件、机械设备及配件、金属制品（不
含稀贵金属）、五金机电（不含小轿车及乘用车）、针纺织品、化工产品（不含危
险品）、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋）。（以上范围需经许
可经营的，须凭许可证经营）。
注册资本：200 万元
实缴资本：50 万元
财务状况：
青岛埃恩迪汽车配件有限公司主要财务数据如下：
总资产：4,066,768.29 元
净资产：1,654,663.28 元
营业收入：6,965,057.57 元
净利润：529,344.38 元
以上数据未经审计。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
拟定名称：建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）
拟注册地址：泰国罗勇府
拟经营范围：汽车零部件研发、制造、批发、零售；摩托车零部件研发、制
造、批发、零售；非公路休闲车零部件研发、制造、批发、零售；船用零部件研
发、制造、批发、零售；机械零部件研发、制造、批发、零售；五金产品批发、
零售；铸造用原材料批发、零售；模具批发、零售；进出口业务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
单位：泰铢
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
青岛建邦汽车
科技股份有限 216,000,000.00 货币 认缴 90%
公司
青岛埃恩迪汽
车配件有限公 24, 000,000.00 货币 认缴 10%
司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
青岛建邦汽车科技股份有限公司、青岛埃恩迪汽车配件有限公司均以现金出
资，资金均为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也
不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容
公司与青岛埃恩迪汽车配件有限公司签署投资合作协议，拟共同出资在泰国
成立建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.），拟从事的经营范围
为：汽车零部件研发、制造、批发、零售；摩托车零部件研发、制造、批发、零
售；非公路休闲车零部件研发、制造、批发、零售；船用零部件研发、制造、批
发、零售；机械零部件研发、制造、批发、零售；五金产品批发、零售；铸造用
原材料批发、零售；模具批发、零售；进出口业务。
建 泰 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 （ Q-Thai Auto Parts Co., Ltd. ） 注 册 资 本 为
240,000,000.00 泰铢，其中公司出资 216,000,000.00 泰铢，占注册资本的 90.00%；
青岛埃恩迪汽车配件有限公司出资 24, 000,000.00 泰铢，占注册资本的 10.00%。
出资期限按泰国法律要求执行。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为了适应公司发展战略需要，进一步完善公司国际市场布局架构，符合公司
战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司利用当地人力及
其投资所在地区位优势，增强公司盈利能力和竞争实力，获取较好的经济效益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
（1）本次投资事项尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/
备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关手续或审批时间存在不
确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相
关审批和备案手续。
（2）泰国与中国在文化背景、政策体系、法律规定、商业环境等方面存在
较大差异，本次对外投资可能会面临政策风险、汇率风险、税收风险、法律风险
等各方面不确定因素。子公司成立后，公司将建立健全的投资风险预警机制，加
强对子公司的内部管理和风险控制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和
应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
通过在泰国设立子公司，有利于公司对外合作活动的开展及公司的长远发
展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事长决定》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
