证券代码：837242          证券简称：建邦科技         公告编号：2024-009



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话、邮件通知方
式发出
    5.会议主持人：钟永铎先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议
案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请
综合授信及关联担保公告》（公告编号：2024-010）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议
案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度开展远期结售汇
等外汇衍生产品业务公告》（公告编号：2024-011）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更注册资本的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟增加公司注册资本暨修订<公
司章程>公告》（公告编号：2024-012）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟增加公司注册资本暨修订<公
司章程>公告》（公告编号：2024-012）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
    特此公告。


                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 12 日