证券代码：837242      证券简称：建邦科技   公告编号：2024-052



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
   2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知
方式发出
   5.会议主持人：钟永铎先生
   6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事师建华、徐胜锐、楼周仁、钟永铎、赵珉因工作安排原因以通讯方式
参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草
案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司
第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成
就公告》（公告编号：2024-055）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案
提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激
励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供应链股
份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编
号：2024-056）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案
提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激
励计划（草案）>部分股票期权的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份
有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公告》（公告编号：
2024-057）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案
提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<公
司章程>公告》（公告编号：2024-058）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<公
司章程>公告》（公告编号：2024-058）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
    《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第七次会议决议》。

    特此公告。




                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 6 月 12 日