证券代码：837242       证券简称：建邦科技      公告编号：2024-062



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上
董事共同推举董事赵珉主持。
    本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激
励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于关于拟回购注销<青岛建邦供应
链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告
编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,854,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案关联股东均未参与表决，投票股东无需回避表决。
      审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<
公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,854,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
   1.议案内容：
         议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
    上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<
    公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。
   2.议案表决结果：
         同意股数 33,854,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
   股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
   东大会有表决权股份总数的 0%。
   3.回避表决情况
         本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案          议案                   同意                 反对               弃权
 序号          名称            票数          比例   票数          比例   票数        比例
（一）   《关于拟回购注销    1,159,518       100%    0             0%     0           0%
         <青岛建邦供应链
         股份有限公司第一
          期股权激励计划
         （草案）>部分限制
          性股票的议案》

   三、律师见证情况
   （一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
   （二）律师姓名：茹秋乐、说钰
   （三）结论性意见
         结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
   的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次
   股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决
   结果合法有效。

   四、备查文件目录
         （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》；
    （二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                        青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 6 月 28 日