证券代码：837242           证券简称：建邦科技         公告编号：2024-109



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                第三届监事会第二十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日 以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：孙焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事张熙杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
     (草案)>首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公
司 2022 年股权激励计划(草案)〉首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就
的公告》（公告编号：2024-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
   (草案)>预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公
司 2022 年股权激励计划(草案)〉预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就
的公告》（公告编号：2024-112）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励
   计划（草案）>部分股票期权的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销〈青岛建邦汽车科技股份
有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分股票期权的公告》（公告编号：
2024-113）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
    （草案）>首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公
司 2023 年股权激励计划（草案）〉首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售
条件成就公告》（公告编号：2024-114）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决
议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十八
次会议相关事项的核查意见》。
    特此公告。


                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 15 日