证券代码：837344         证券简称：三元基因          公告编号：2024-001



               北京三元基因药业股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长程永庆

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 60,666,863 股，占公司有表决权股份总数的 49.8045%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权
的股份总数 47,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

        1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事程十庆、陈汉文因公务

出差缺席；

        2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

        3.公司董事会秘书出席会议；

        4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

         累积投票议案表决情况

1. 议案内容

     一、《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议

 案》

     根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上

 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事

 会提名钱爱民女士为第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年

 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所官

 网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。



     二、《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》

       根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上

市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事

会提名邵荣光先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

       具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所官

网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。



       三、《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的

议案》

       根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董

事会提名范保群先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。

       具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所官

网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。



2. 关于增补董事的议案表决结果

                                         得票数占出席会
 议案                                                      是否当
              议案名称        得票数     议有效表决权的
 序号                                                        选
                                               比例

  三        《关于提名范    60,619,796      99.9224%        当选
           保群先生为公

           司第三届董事

           会非独立董事

             的议案》



3. 关于增补独立董事的议案表决结果

                                       得票数占出席会
 议案                                                   是否当
             议案名称      得票数      议有效表决权的
 序号                                                    选
                                            比例

  一       《关于提名钱   60,619,796      99.9224%      当选

           爱民女士为公

           司第三届董事

           会独立董事的

              议案》

  二       《关于提名邵   60,619,796      99.9224%      当选

           荣光先生为公

           司第三届董事

           会独立董事的

              议案》



        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案        得票数       得票数占出席会 是否当选
 序号       名称                  议有效表决权的

                                       比例

  一    《关于提名钱     52,855      52.8963%      当选

        爱民女士为公

        司第三届董事

        会独立董事的

           议案》

  二    《关于提名邵     52,855      52.8963%      当选

        荣光先生为公

        司第三届董事

        会独立董事的

           议案》

  三    《关于提名范     52,855      52.8963%      当选

        保群先生为公

        司第三届董事

        会非独立董事

          的议案》



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨

（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、

法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

    情况

 姓名      职位   职位变动   生效日期      会议名称      生效情况

钱爱民     独立     任职     2024 年 1   2024 年第一次   审议通过

           董事               月3日      临时股东大会

邵荣光     独立     任职     2024 年 1   2024 年第一次   审议通过

           董事               月3日      临时股东大会

范保群     董事     任职     2024 年 1   2024 年第一次   审议通过

                              月3日      临时股东大会




五、备查文件目录

     （一）北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股

 东大会决议；

     （二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公

 司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。
北京三元基因药业股份有限公司

                       董事会

             2024 年 1 月 4 日