证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2024-048



               北京三元基因药业股份有限公司
          第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯

方式发出。

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

理人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年第一季度报告》

    1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第十七次会议决议》；

    （二）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委

员会第六次会议决议》；

    （三）公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告
的确认意见。




               北京三元基因药业股份有限公司

                                      董事会

                           2024 年 4 月 26 日