证券代码：837344         证券简称：三元基因          公告编号：2024-067



               北京三元基因药业股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯

方式发出。

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

理人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事胡左浩因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行

   权期行权条件成就的议案》

    1.议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股权激励计

划（草案）》等相关规定，公司《2022 年股权激励计划（草案）》首

次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励

对象共计 52 名，可行权的股票期权数量为 94.50 万份。根据公司 2022

年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2022 年股权激励计划

（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第

一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-069）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    公司董事晏征宇、张凤琴为本次股权激励的激励对象，回避表决，
由其余 7 名董事参与表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票

期权行权价格的议案》

    1.议案内容：

    根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激

励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司 2023

年度权益分派已实施完毕，2022 年股权激励计划首次授予部分股票

期权行权价格将由 17.49 元/份调整为 17.415 元/份。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部

分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-070）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    公司董事晏征宇、张凤琴为本次股权激励的激励对象，回避表决，

由其余 7 名董事参与表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第十九次会议决议》；

    （二）经与会独立董事签字确认的《2024 年第二次独立董事专

门会议决议》。




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                                                      董事会

                                          2024 年 10 月 21 日