证券代码：837344        证券简称：三元基因         公告编号：2024-076




             北京三元基因药业股份有限公司
          2024 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

    北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现

场方式召开。会议应出席职工代表 37 人，实到 37 人，会议由监事会

主席许大海主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议

案》；

    1.议案内容：

    鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代

表投票表决，选举余军阳先生担任公司第四届监事会职工代表监事，
余军阳先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监

事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

    2.议案表决结果：

    同意 33 票；反对 4 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    （一）公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。




                                 北京三元基因药业股份有限公司

                                            2024 年 10 月 30 日