证券代码：837344         证券简称：三元基因          公告编号：2024-075



               北京三元基因药业股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式

发出。

5.会议主持人：许大海监事会主席。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

1.议案内容：

    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 2 号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

和《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工作的通知》

的要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

    （1）第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监

督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制

度的各项规定；

    （2）第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2024 年

第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第

三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状

况；

    （3）提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事

会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名许大海、徐晨为第

四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至

第四届监事会任期届满止。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如

下：

    2.1 提名许大海为第四届监事会监事候选人

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.2 提名徐晨为第四届监事会监事候选人

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事

会第二十次会议决议》；

    （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于

2024 年第三季度报告的书面审核意见》。




                               北京三元基因药业股份有限公司

                                                      监事会

                                          2024 年 10 月 30 日