证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2024-074



               北京三元基因药业股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯

方式发出。

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

理人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    1.议案内容：

    公司编制了《2024 年第三季度报告》，全面阐述了 2024 年第三

季度公司的各项经营活动以及取得的成绩。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议

   案》

    1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程十庆、

晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事候选人，
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

止。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果

如下：

    2.1 提名程永庆为第四届董事会董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.2 提名程十庆为第四届董事会董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.3 提名晏征宇为第四届董事会董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.4 提名杨大军为第四届董事会董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.5 提名范保群为第四届董事会董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.6 提名张凤琴为第四届董事会董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员

   的议案》

    1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵荣光、

胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果

如下：

    2.1 提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.2 提名邵荣光为第四届董事会独立董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.3 提名胡左浩为第四届董事会独立董事候选人

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

    鉴于议案（二）和议案（三）审议事项需要提请股东大会审议，

现提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第二十次会议决议》；

    （二）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委

员会第八次会议决议》；

    （三）公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告
的确认意见；

    （四）经与会独立董事签字确认的《2024 年第三次独立董事专

门会议决议》。




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                                                     董事会

                                         2024 年 10 月 30 日