证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2024-090



               北京三元基因药业股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯方式

发出。

5.会议主持人：许大海监事。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许大海先生为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

    公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选

举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举许大海先生

为第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审

议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议

案》

1.议案内容：

    根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》规定，激励对象在约

定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行

权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对

象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的
当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。公司拟对未在首次授

予部分股票期权的第一个行权期缴纳行权认购资金的 52 名可行权激

励对象持有的已获授但未行权的股票期权合计 94.50 万份进行注销。

另，首次授予激励对象中 1 名激励对象因担任监事已不符合激励对象

资格，其已获授但尚未行权的剩余股票期权合计 1.40 万份将由公司

注销。综上，公司本次拟注销股票期权数量合计 95.90 万份。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《关于注销 2022 年股权激励计划部分股

票期权的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由

其余 2 名监事参与表决。

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    （一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事

会第一次会议决议》。



                                北京三元基因药业股份有限公司

                                                        监事会

                                            2024 年 11 月 20 日