证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2024-097



               北京三元基因药业股份有限公司
               关于设立董事会薪酬与考核委员会
                       并选举委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董

事会薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有

关情况公告如下：

一、 关于董事会薪酬与考核委员会设立情况

    为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理

结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》

等相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司在董事

会下设立董事会薪酬与考核委员会。

二、 关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况

    经过选举，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：邵

荣光、钱爱民、杨大军，由邵荣光担任召集人。任期三年，自公司第

四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管

理人员的董事，独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。委

员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集并

主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员在任职期间不再担任公司董

事职务时，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人

数。

三、 关于制度制订情况

    鉴于公司设立了董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关要求

制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该制度经公司第四届

董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20

日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》（公告编号：2024-100）。

四、 备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事

会第一次会议决议》。



                                 北京三元基因药业股份有限公司

                                                        董事会

                                            2024 年 11 月 20 日