证券代码：837344         证券简称：三元基因          公告编号：2024-104



               北京三元基因药业股份有限公司
          关于召开 2024 年第三次临时股东大会
                   通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。



（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14:00。

    2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月

6 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-

如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。



（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

 股份类别        证券代码       证券简称         股权登记日

  普通股           837344       三元基因      2024 年 12 月 3 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京浩天律师事务所的律师。



（七）会议地点

    公司会议室。




二、会议审议事项

           审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》

    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司对第四届董事

会下设专门委员会做出调整。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟

对原《董事会制度》和《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-101）

和《独立董事工作制度》（公告编号：2024-103）。



           审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登

   记的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京三元基

因药业股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商变更登

记手续。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编

号：2024-098）。



上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡；

    5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参

会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定

邮箱（gudongdahui@triprime.com）。现场参会的股东或代理人如因故

无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定

邮箱（gudongdahui@triprime.com）。



（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 9:00 至下午 5:00



（三）登记地点：公司会议室（注：通过通讯参会的股东或因故不

   能来现场登记的股东或代理人应在登记截止时间以前将上述文

   件发到公司指定邮箱）




四、其他

（一）会议联系方式：
   联系人：王冰冰

   联系地址：北京市大兴区生物医药基地景弘大街 20 号

   联系电话：010-60219175

   传真：010-61253368

   电子邮箱：gudongdahui@triprime.com

   邮政编码：102600


（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。




五、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事

会第一次会议决议》。




                                北京三元基因药业股份有限公司

                                                      董事会

                                           2024 年 11 月 20 日