证券代码：837748          证券简称：路桥信息         公告编号：2024-023



                       厦门路桥信息股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄伟文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事林惠芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会主席职务。为保
证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。公司拟选举黄伟文女士为第三
届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




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                                                       2024 年 1 月 22 日