[临时公告]路桥信息:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-22
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-020
厦门路桥信息股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
58,703,966 股,占公司有表决权股份总数的 76.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
2,720,000 股,占公司有表决权股份总数的 3.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,列席 4 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则(试行)》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规
定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体修订内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-009)。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《厦门路桥信息股份有限公司章程》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,703,966 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及其委托
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度><董事会议事规则><募集资金管
理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则(试行)》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引》等相关规定,公司拟修订《独
立董事工作制度》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》
《承诺管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的:
(1)《厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:
2024-011);
( 2 )《 厦 门 路 桥 信 息 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》( 公 告 编 号 :
2024-015);
(3)《厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:
2024-016);
(4)《厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:
2024-017);
(5)《厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,703,966 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一:《关于聘请独立董事的议案》
鉴于公司现任独立董事人数未达到董事总人数的三分之一,为进一步完
善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立
董事》等规定,公司董事会拟提名程国卿先生为公司第三届董事会独立董事
候选人。独立董事的津贴为税前 6 万元/年。
独立董事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后,将与公
司原有董事共同组成第三届董事会,任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2024-006)。
议案二:《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
因工作调动,原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事
会主席职务。为保证监事会的正常运作,拟提名黄伟文女士为公司第三届监
事会监事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2024-003)。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
议案一 《关于聘请独立董事的 58,703,966 100% 当选
议案》
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
议案二 《关于提名黄伟文女士 58,703,966 100% 当选
为公司第三届监事会监
事候选人的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
议案一 《关于聘请独立董事的 2,720,000 100% 当选
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所
(二)律师姓名:赖璟嫄、陈津君
(三)结论性意见
本所律师认为:厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
程国卿 独立董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临时 审议通过
18 日 股东大会
黄伟文 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临时 审议通过
18 日 股东大会
肖秀琛 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临时 审议通过
18 日 股东大会
五、备查文件目录
(一)《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
(二)《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日