证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-
052
厦门路桥信息股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事朱喜平、林海松及刘馨茗因工作原
因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄伟文因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市
公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《会计监管风险提示第 9 号
——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]361Z0244 号）。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋
予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格
执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋
予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公
司的规范化运作和健康发展。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报
告。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公
司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审
计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 118,040,849.25 元，母公司未分配利润为 113,112,092.18 元。
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00
元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 7,674,000.00 元。将于 2023
年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-
032）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事提交《2023 年年度
独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度独立董事述职报告（吉国力）》（公告编
号：2024-037）、《2023 年年度独立董事述职报告（刘馨茗）》（公告编号：2024-
038）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案 》
1.议案内容：
公司对 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2024-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,649,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门
信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股
东，回避表决。
审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
鉴于公司业务发展需要，2024 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申
请授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 7,000 万元，
向招商银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元，向民生银行厦门分行申请授
信额度 3,000 万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000 万元，授信
方式均为信用授信，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
在保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币
5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险银行保本理财产
品。上述额度的使用自股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，有效
期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总
额不超过人民币 5,000 万元）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度监事人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
《关于公司 2023 年年度权
议案七 2,720,000 100.00% - - - -
益分派预案的议案》
《关于预计 2024 年年度日
议案十二 2,720,000 100.00% - - - -
常性关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：陈津君、王泽涛
（三）结论性意见
本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
