证券代码：837748          证券简称：路桥信息          公告编号：2024-068



                       厦门路桥信息股份有限公司

 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2024 年 7 月 29 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 16 时 00 分至 17 时 00 分。
    2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 15 日 15:00—2024 年 8 月 16 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称          股权登记日
     普通股               837748            路桥信息        2024 年 8 月 9 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
      本次股东大会将聘请福建天衡联合律师事务所律师见证。
（七）会议地点
    厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804
单元。



二、会议审议事项
            审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规
定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。


            审议《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
    鉴于公司原董事林海松先生因工作原因已辞去董事职务，为确保公司董事会
正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘
投资有限公司推荐，拟提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《董事任命公告》（公告编号：2024-060）。


         审议《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议
事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规
定，公司拟修订《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《董事会议事规则》
的部分条款。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的：
    （ 1 ）《 厦门 路桥信 息 股份有限 公司 利润分 配管理制 度》（公告 编号：
2024-062）；
    （ 2 ）《 厦门 路桥信 息 股份有限 公司 对外担 保管理制 度》（公告 编号：
2024-063）；
    （3）《厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-064）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持如下文件办理登记：
    1.自然人股东持本人身份证；
    2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
    件）、授权委托书及代理人身份证；
    3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
    法人印章的单位营业执照复印件；
    4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人
    印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印
件。


（二）登记时间：2024 年 8 月 16 日下午 15 时 30 分至 16 时 00 分
（三）登记地点：董事会办公室

四、其他
（一）会议联系方式：
会议联系人：魏聪（董事会秘书）
联系电话：0592-3774615
传 真：0592-3759587
电子邮箱：xmlqxxgf@163.com
（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
   《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




                                            厦门路桥信息股份有限公司
                                                                董事会
                                                   2024 年 7 月 31 日