证券代码：838275            证券简称：驱动力        公告编号：2024-112



                广东驱动力生物科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：全渺晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司第四届监事会全体监事由公司职工代表大会及 2024 年第三次临时股东
大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间
要求，于 2024 年 10 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开
本次会议。
    本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
    监事会同意选举全渺晶女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监
事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）同日披露
的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-113）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    监事全渺晶回避本议案的表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《第四届监事会第一次会议决议》




                                    广东驱动力生物科技集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 10 月 15 日