证券代码：838275          证券简称：驱动力          公告编号：2024-116



               广东驱动力生物科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长刘平祥
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日
披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《公司第四届董事会第二次会议决议》




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                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日