证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2024-052



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                   第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：毕春光
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
    《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决
议》




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日