证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2024-068



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要
   求，2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。
    5.会议主持人：毕春光
    6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举毕春光先生为公司第
四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委员、
董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    各专门委员会委员名单如下：
 序号          董事会专门委员会            委员              召集人
   1           董事会审计委员会      张丽、房华、高洋         张丽
   2           董事会战略委员会    毕春光、边境、陈佳男      毕春光
   3     董事会薪酬与考核委员会      房华、张昊、边境         房华
   4           董事会提名委员会     张昊、张丽、毕春光        张昊

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
2024-070）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任边境女士为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议并达成了一致同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟聘任陈蕾女士为公司财务总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈蕾女士
不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并达成了一致同意的意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任陈蕾女士为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议并达成了一致同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任毕春刚先生、田野先生、
佟银岭先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议并达成了一致同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》
《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 18 日