证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2024-069



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出
5.会议主持人：韩帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四
届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之
日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 12 月 18 日