证券代码：838810       证券简称：春光药装      公告编号：2024-067



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合网络投票方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：毕春光
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：毕春光、边境、王银、
高洋、李超、陈佳男为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-059）。
子议案如下：
    1.1《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    1.2《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    1.3《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    1.4《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    1.5《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    1.6《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。
    （2）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：房华、张昊、张丽为
第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满止。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-059）。
        子议案如下：
        2.1《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
        2.2《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
        2.3《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。
        （3）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
        鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。
现提名：韩帅、张晓静为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
        具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-059）。
        子议案如下：
        3.1《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》；
        3.2《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。
2. 关于换届选举董事的议案表决结果
 议案                                             得票数占出席会议     是否
                议案名称            得票数
 序号                                             有效表决权的比例     当选
  1.1      《提名毕春光先生为      36,237,575           100%           当选
           公司第四届董事会非
            独立董事候选人》
  1.2      《提名边境女士为公      36,237,575           100%           当选
           司第四届董事会非独
             立董事候选人》
  1.3      《提名王银先生为公      36,237,575           100%           当选
           司第四届董事会非独
             立董事候选人》
  1.4   《提名高洋女士为公    36,237,575        100%          当选
        司第四届董事会非独
          立董事候选人》
  1.5   《提名李超先生为公    36,237,575        100%          当选
        司第四届董事会非独
          立董事候选人》
  1.6   《提名陈佳男先生为    36,237,575        100%          当选
        公司第四届董事会非
         独立董事候选人》


3. 关于换届选举独立董事的议案表决结果
 议案                                      得票数占出席会议   是否
             议案名称          得票数
 序号                                      有效表决权的比例   当选
  2.1   《提名房华先生为公    36,237,575        100%          当选
        司第四届董事会独立
           董事候选人》
  2.2   《提名张昊先生为公    36,237,575        100%          当选
        司第四届董事会独立
           董事候选人》
  2.3   《提名张丽女士为公    36,237,575        100%          当选
        司第四届董事会独立
           董事候选人》


4. 关于换届选举监事的议案表决结果

 议案                                      得票数占出席会议   是否
             议案名称           得票数
 序号                                      有效表决权的比例   当选
  3.1   《提名韩帅先生为公    36,237,575        100%          当选
        司第四届监事会非职
          工监事候选人》
  3.2   《提名张晓静女士为    36,237,575          100%          当选
        公司第四届监事会非
         职工监事候选人》


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案          议案                          得票数占出席会议   是否
                                得票数
 序号          名称                          有效表决权的比例   当选
  1.1   《提名毕春光先生为        0                0%           当选
        公司第四届董事会非
         独立董事候选人》
  1.2   《提名边境女士为公        0                0%           当选
        司第四届董事会非独
          立董事候选人》
  1.3   《提名王银先生为公        0                0%           当选
        司第四届董事会非独
          立董事候选人》
  1.4   《提名高洋女士为公        0                0%           当选
        司第四届董事会非独
          立董事候选人》
  1.5   《提名李超先生为公        0                0%           当选
        司第四届董事会非独
          立董事候选人》
  1.6   《提名陈佳男先生为        0                0%           当选
        公司第四届董事会非
         独立董事候选人》
  2.1   《提名房华先生为公        0                0%           当选
        司第四届董事会独立
           董事候选人》
  2.2   《提名张昊先生为公        0                0%           当选
           司第四届董事会独立
              董事候选人》
  2.3      《提名张丽女士为公          0                   0%        当选
           司第四届董事会独立
              董事候选人》


（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
        公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,237,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：尉丽丽、冯静雯
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名       职位    职位变动    生效日期        会议名称        生效情况
毕春光      董事      任职      2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                                 月 16 日      时股东大会
 边境     董事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会
 王银     董事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会
 高洋     董事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会

 李超     董事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会
陈佳男    董事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会
 房华    独立董    任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
           事               月 16 日      时股东大会
 张昊    独立董    任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
           事               月 16 日      时股东大会
 张丽    独立董    任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
           事               月 16 日      时股东大会
 韩帅     监事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会

张晓静    监事     任职    2024 年 12   2024 年第一次临    审议通过
                            月 16 日      时股东大会



五、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


                                        辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 18 日