证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2024-007



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    1、为满足公司产能扩张、全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司（以下
简称“苏州同淳”）及控股孙公司苏州同丰达新能源有限公司（以下简称“同丰
达”）正常生产经营的需要，拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司按市场价格
采购电缆，预计 2024 年度采购金额不超过人民币 250.00 万元（不含税）。
    2、公司拟向全资子公司苏州同淳提供最高不超过 3,000.00 万元人民币的无
息借款，以满足苏州同淳建设初期流动资金的需求，借款期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月。
    3、公司拟向控股孙公司同丰达提供最高不超过 2,000.00 万元人民币的流动
资金借款，借款期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，借款利率参照同期银
行借款基准利率的 120%按年结算，上述借款用于补充同丰达生产经营所需的流
动资金。
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会
议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
    3.回避表决情况：
    关联董事陆利斌、周冬菊、宋建源回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2024 年银行综合授信的议案》
    1.议案内容：
    公司为实现业务发展及正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充资金，
2024 年公司拟向银行申请总额不超过人民币 169,000.00 万元综合授信，授信期
限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内。具体内容详见公司于 2024
年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银
行综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过 3 亿元人民币及 3 千万美元的
暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使
用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-009）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-010）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议
决议
    2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事
专门会议决议




                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 2 月 2 日