证券代码：839167       证券简称：同享科技      公告编号：2024-016



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：宋建源
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
75,785,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     1、为满足公司产能扩张、全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司（以下
简称“苏州同淳”）及控股孙公司苏州同丰达新能源有限公司（以下简称“同丰
达”）正常生产经营的需要，拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司按市场价格
采购电缆，预计 2024 年度采购金额不超过人民币 250.00 万元（不含税）。
     2、公司拟向全资子公司苏州同淳提供最高不超过 3,000.00 万元人民币的无
息借款，以满足苏州同淳建设初期流动资金的需求，借款期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月。
     3、公司拟向控股孙公司同丰达提供最高不超过 2,000.00 万元人民币的流动
资金借款，借款期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，借款利率参照同期银
行借款基准利率的 120%按年结算，上述借款用于补充同丰达生产经营所需的流
动资金。
     具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,061,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、同亨香港有限公司、陆利斌回
避表决。


      审议通过《关于预计 2024 年银行综合授信的议案》
1.议案内容：
     公司为实现业务发展及正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充资金，
2024 年公司拟向银行申请总额不超过人民币 169,000.00 万元综合授信，授信期
限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内。具体内容详见公司于 2024
年 2 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银
行综合授信的公告（更正后）》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,785,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过 3 亿元人民币及 3 千万美元
的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,785,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案      议案              同意                  反对                  弃权
  序号      名称       票数          比例    票数          比例     票数         比例
 （一）    关于预    2,061,338       100%     0            0%         0          0%
           计 2024
           年日常
           性关联
           交易的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：冷刚、周骏杰
（三）结论性意见
    公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。



四、备查文件目录
     1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会决议
     2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
                                       同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2024 年 2 月 22 日